比特帝国

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

币圈资讯文章详情

瑞士金融协会针对数字资产发布反洗钱标准

2018-10-24阅读 172 区块链铅笔Blockchain 我要关注

点击上方
“蓝色字”
可关注我们!








暴走时评:瑞士资本市场和技术协会(CMTA)发布了针对数字资产和分布式账本技术(DLT)的新反洗钱(AML)标准。CMTA是一家非营利性独立协会,由在线银行Swissquote,市场软件提供商Temenos和瑞士律师事务所Lenz&Staehelin共同创建。新出台的标准是为了采取一些措施来遵守瑞士反洗钱和资助恐怖主义的规定。这些标准并非法定标准,并且没有正式的监管地位,但CMTA表示这代表了一种共识。

作者:Marie Huillet  翻译:Miranda

总部位于瑞士的资本市场和技术协会(CMTA)于10月18日发布了针对数字资产和分布式账本技术(DLT)的新反洗钱(AML)标准。

CMTA是一家非营利性的独立协会,于今年早些时候在日内瓦成立,旨在促进DLT的采用,例如在金融市场推广区块链和数字资产。

CMTA是由在线银行Swissquote,市场软件提供商Temenos和瑞士最大的律师事务所Lenz&Staehelin共同创建的。

据CMTA称,新出台的标准是为了“采取一些措施来遵守瑞士反洗钱和资助恐怖主义的规定。”根据CMTA秘书长Fedor Poskriakov的说法,这个反洗钱标准旨在以一种符合金融资产标准化的方式来为反洗钱提供支持。

文件分为两部分,第一部分概述了数字资产发行人的合规标准,无论他们是否正式将产品指定为ICO;第二部分涉及瑞士银行,证券交易商和其他希望与数字资产发行人或投资者建立业务关系的中介机构,或其业务实践涉及数字资产和/或DLT技术。

值得注意的是,这些标准并非法定标准,并且没有正式的监管地位,但CMTA表示,他们在金融行业专家中代表的是一种共识,就如何在新兴的数字资产领域建立和实施良好做法。

CMTA概述这一反洗钱标准是根据一系列立法框架制定的,包括瑞士反洗钱法(AMLA),瑞士反洗钱条例(AMLO),FINMA的反洗钱条例(AMLO-FINMA)以及瑞士银行行为准则和尽职调查要求的其他法律。

据上周报道,法国政府间组织金融行动特别工作组(FATF)最近更新了有关数字货币监管的标准,以确保虚拟资产服务提供商遵守反洗钱和反恐融资法规。

本周早些时候,Swissquote宣布已成为“全球第一家为客户提供ICO购买和托管服务”的银行。


本文仅代表作者个人观点,不代表区块链铅笔的立场,不构成投资建议,内容仅供参考。

3分钟了解什么是区块链?(中文动画)|(英文动画教程)

3分钟了解什么是DAO?(中文动画)|(英文动画教程)

3分钟看懂以太坊和智能合约?(中文动画)|(英语动画教程)

3分钟了解比特币挖矿和区块链共识机制?(中文动画)|(英文动画教程)

3分钟了解公有链和私有链(中文动画教程)|(英文动画教程)

3分钟了解区块链的六层模型(中文动画教程)|(英文动画教程)

什么是区块链英文版(动画教程)

肖风:区块链与另类资产配置

逐鹿区块链!详解三大巨头BAT区块链战略布局

麦肯锡报告:区块链对保险行业的影响

八张图表解读区块链的未来发展

震惊全球的The DAO黑客事件全程回顾

Circle获得包括IDG、百度、万向在内6000万美元融资


关注本公众号后,进入公众号

回复关键词可以查阅资料,以下是部分关键词

回复 WEF ,查看《WEF:世界经济论坛认为区块链是互联网金融行业的未来报告》

回复 智能合约 ,查看《巴克莱银行报告》

回复 moody ,查看《穆迪120个区块链项目报告》

回复 SWIFT ,查看SWIFT《区块链对证券交易全流程产生的影响及潜力》报告

回复 论文11 ,查看论文《可扩展的去中心区块链》

回复 埃森哲2 ,查看埃森哲《区块链每年可以为投资银行节省120亿美元》报告

回复 联合国报告 ,查看联合国报告《数字货币和区块链技术在构建社会和可信金融之间扮演的角色》

回复 用户特性 ,查看普林斯顿大学首本比特币教科书初稿《比特币用户的特性(Characteristics of Bitcoin Users)》

回复 普林斯顿 ,查看普林斯顿大学首本比特币教科书初稿《比特币和数字货币技术(Bitcoin and Cryptocurrency Technologies)》

回复 IMF,查看国际货币基金组织报告《Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations》

回复 DTCC ,查看美国存管信托清算公司报告《DTCC: 拥抱分布式》

回复 广发 ,查看报告《科技前沿报告:区块链:正快速走进公众和政策视野》

回复 川财1 ,查看报告《川财证券:区块链技术调研报告之一:具有颠覆所有行业的可能性》

回复 川财2 ,查看报告《川财证券:区块链技术调研报告之二:区块链技术进化论-区块链技术的国内实践和展望》

回复 桑坦德 ,查看桑坦德银行报告《The Fintech 2.0 Paper: rebooting financial services》

回复 拜占庭 ,查看《拜占庭将军问题详解》

回复 论文1 ,查看论文《比特币闪电网络:可扩展的离线即时支付》

回复 论文2 ,查看论文《比特币骨干协议》

回复 论文3 ,查看论文《数字货币是否应该进入Barbados央行国际储备货币组合中》

回复 帮助 ,查看本公众号全部关键词列表

点击下方“阅读原文”查看更多页面出现后再点击“来源”可以查看译文原文链接 
↓↓↓

上一篇:Visa将于2019年第一季度与IBM合作推出基于区块链的数字身份识别系统

下一篇:阿尔巴尼亚将探索建立加密货币监管框架

分享到:

相关文章

帝国区交所
返回顶部